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涉经济犯罪案件中,如何区分被查封扣押冻结的产业是否与案件相关

发布时间:2023-09-10 09:30   浏览次数:次   作者:亚洲十大体育app
本文摘要:李泽民:经济犯罪案件辩护状师、广强状师事务所经济犯罪辩护与研究中心主任杨天意:经济犯罪案件辩护、广强状师事务所经济犯罪辩护与研究中心研究员从《刑事诉讼法》的划定可以看出,执法对于产业是否与案件相关,判断尺度为是否“可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪”,反言之,与“证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪”不相关的产业,就是与案件无关的,不得被查封、扣押、冻结产业了。那么,问题是,应当如何认区分是否与案件有关呢?

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李泽民:经济犯罪案件辩护状师、广强状师事务所经济犯罪辩护与研究中心主任杨天意:经济犯罪案件辩护、广强状师事务所经济犯罪辩护与研究中心研究员从《刑事诉讼法》的划定可以看出,执法对于产业是否与案件相关,判断尺度为是否“可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪”,反言之,与“证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪”不相关的产业,就是与案件无关的,不得被查封、扣押、冻结产业了。那么,问题是,应当如何认区分是否与案件有关呢?一、通过产业权属形成的时间作出基本判断犯罪嫌疑人的犯罪行为是有起止时间的,这就意味着,在犯罪行为开始前业已形成产业权属的,固然不属于涉案产业。举例而言,王某甲于2010年购置一处房产A,于2017年开始从事传销运动,2019年因涉嫌组织、向导传销运动罪被公安机关抓获,并对其名下的A房产举行了查封。

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显然,房产A权属的形成的时间远远早于王某甲犯罪行为开始的时间,这就意味着房产A不行能是使用违法所得购置的房产,公安机关对其举行查封显然是违反执法划定的。除了房产外,小我私家所有的汽车、家私等珍贵的动产,小我私家持有的理产业品、股票、基金等金融资产也可以根据权属、权益的形成时间作出判断。二、通过产业的性质对是否与案件相关作出判断这一种判断方法在对银行存款等极容易混同的产业举行区分时尤为重要。在办案历程中,笔者发现许多犯罪嫌疑人都存在将小我私家存款与涉案款子存放于同一张银行卡,导致公安机关对其银行卡冻结时小我私家正当产业也被冻结,甚至作为违法所得被没收的情况。

这一情况下,按产业性质对银行存款举行区分就十分须要了。例如,张某乙被公安机关以涉嫌集资诈骗罪逮捕,同时对其名下尾号为XXXX的银行卡举行了冻结。

这张卡里,除了张某乙从事非法集资运动从投资人处吸收的资金外,另有张某乙在企业事情每月发放的人为,有张某乙兼职做微商获取的谋划性收入。显然,这张卡里张某乙的人为以及做微商的谋划性收入都是正当取得的产业,且与案件无关,只是由于与涉案资金混同导致被公安机关一并冻结。

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对于存款性质的判断,可以通过相关的票据予以佐证,如人为单、发货单、物流票据等。三、清除犯罪嫌疑人代他人持有的正当产业在现实生活中,基于某种原因,一方代另一方持有产业的情况是很是普遍的。例如,因不愿显名通过他人代持股权,为规避限购政策通过他人代持房产等等。这部门代他人持有的产业,由于案发时在犯罪嫌疑人名下,甚至权属形成时间在犯罪行为连续的时间以内,通常会被司法机关一并查封、扣押、冻结。

这一部门产业显然也是与案件无关的,对其查封、扣押、冻结不切合执法划定。对于代持的产业,应当联合相关证据予以证明代持的真实性。

例如,代他人持有股权的,可以联合代持协议、代为出资的资金转账凭证等加以证明。综上所述,涉经济犯罪案件中,当事人及辩护人在区分被查封、扣押、冻结的产业是否与案件相关时,应首先通过产业权属形成的时间作出最基本的判断,然后通过产业的性质对是否与案件相关作出判断,最后清除犯罪嫌疑人代他人持有的正当产业,通过这三种方法准确区分被查封、扣押、冻结的产业是否与案件相关。以上内容系广强状师事务所经济犯罪辩护与研究中心主任李泽民状师、杨天意研究员撰写的关于涉经济犯罪案件中,如何区分被查封、扣押、冻结的产业是否与案件相关的实务文章。笔者将继续从事相关问题的研究,以期对司法实务有所助益。


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